Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Bahreyn'deki Yatırım Bankalarından Dolandırıcılık İddiası: 300 Milyon Dolar

Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ve diğer şüphelilerin Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları ifade edildi. Bu süreçte, Bahreyn merkezli bankaların kaynakları hortumlandı.

2020 yılında yapılan suç duyurusunun ardından, Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu. Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. İlgili bankalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık Yöntemleri

İddianamede, dolandırıcılık sürecinin 2006 yılında başladığı ve 2018 yılına kadar devam ettiği belirtildi. Başaran, Bahreyn'deki bankalarla ilişkiler kurarak dolandırıcılık faaliyetlerine yöneldi. Mağdur bankaların aktardığı fonların sahte evraklarla dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı. Bu durum, dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bahreynli bankalar, dolandırıldıklarını anladıktan sonra bir denetim firmasıyla anlaştı. Denetim raporunda, hortumlanan bankaların 314 milyon dolar gönderdiği tespit edildi. Bu paranın sahte evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere aktarıldığı belirlendi.

Hüseyin Başaran'ın Savunması

Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. Başaran, 15 yıl boyunca bankaların öngördüğü finansmanları kullandığını belirtti. Ayrıca, şikayet üzerine bankalarla bir araya geldiklerini ve iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti.

Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. 2018 yılından sonra yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal sebeplerle yapıldığını savundu. Diğer şüpheliler de suçlamaları reddetti. Savcılık, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü belirtti.

Sonuç ve Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi. Bu süreç, Bahreyn'deki bankaların güvenliğini zedeleyen önemli bir olay olarak kaydedildi.

Hüseyin Başaran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak, inşaat, gıda, turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapmaktadır. Ancak, bu dolandırıcılık olayı, kariyerinde ciddi bir leke oluşturmuştur.